Мировые новости

15:13 25 ноября 2011

Испания передала России дело против миллиардера Олега Дерипаски

Верховный суд Испании направил в столицу России документы по делу об отмывании денег, в котором подозревается известный российский миллиардер Олег Дерипаска. Об этом ссобщает Euromag.ru.

Судья Фернандо Андреу попросил российскую сторону заняться расследованием данного дела, подчеркнув, что ранее Генпрокуратура РФ проявляла к нему интерес.
Испанский судья заявил, что расследование должно проводиться в России, так как «именно в этой стране была создана, сформировалась и осуществляла свою незаконную деятельность измайловская организованная преступная группа. Именно в России отдавались приказы и планировалось отмывание денег».
Испанская сторона подозревает Олега Дерипаску, а также двух его бывших партнеров по бизнесу - Искандера Махмудова и Михаила Черного - в том, что они отмывали в Испании деньги, которые были заработаны в РФ нечестным путем. По версии следствия, бизнесмены получали доход от предприятий алюминиевой промышленности, контроль над которыми был установлен «с помощью рэкета, мошенничества и убийств». Финансы отмывались через фирму Vera Metalurgica S.A с 2001 по 2005 год.
В пресс-службе холдинга «Базовый элемент», гендиректором которого является Олег Дерипаска, сведения о направленных в Россию судебных бумагах прокомментировали следующим образом: «Очевидно, что у испанского следствия нет и не могло быть доказательств противоправной деятельности Дерипаски. Уверены, что эту позицию подтвердят российские компетентные органы, и недоразумение будет исчерпано».
Стоит сказать, что испанские стражи порядка заинтересовались деятельностью Дерипаски и его партнеров в 2009 году, когда работали над делом в отношении преступной группировки, состоявшей из выходцев из бывшего СССР и связанной в числе прочего с измайловской ОПГ. Тогда один из свидетелей по этому делу рассказал о связях Дерипаски с «измайловскими» и его причастности к отмыванию денег в Испании.

Источник: Курсквеб.Ру

Прочтений: 2969

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)

• Дерипаска признался, что платил криминальным структурам
• Жительницу Поныровского района осудили за махинации с «чернобыльскими» пособиями
• Ученые составили рейтинг самых «здоровых» и «нездоровых» стран
• Курские таможенники пресекли валютные махинации на 6 млрд рублей
• В Испании с прогульщиками начали бороться компьютеры

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ссылку

Трансляция новостей на Вашем компьютере установить