Общество

10:56 15 ноября 2012

Курские таможенники пресекли валютные махинации на 6 млрд рублей

Сотрудники местной таможни подсчитали, что за 9 месяцев текущего года в ходе контроля за соблюдением валютного законодательства было установлено 22 факта совершения фиктивных внешнеэкономических сделок для невозвращения денег из-за границы. Общая сумма преступлений составила более 6 млрд рублей.

По данным пресс-службы ведомства, по этим материалам отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело в отношении московского предпринимателя. Ещё 21 материал передан в органы МВД по месту совершения махинаций. Такие нарушители действуют по определённой схеме. Например, покупатель (некое ООО, зарегистрированное в Москве) оформляет сделку по покупке в Италии производственного оборудования и в счёт его поставки перечисляет продавцу 8 млн евро. Сделка регистрируется в уполномоченном банке в Республике Коми. Далее банку в качестве документов, подтверждающих законность перевода денег за границу, предоставляются подложные таможенные декларации о якобы ввезённых товарах через таможню Северо-западного таможенного управления.
В данной ситуации сотрудникам отдела валютного контроля и оперативно-розыскного отдела таможни пришлось упорно потрудиться, чтобы разобраться в криминальной схеме и собрать необходимые доказательства. Было установлено, что указанная фирма товар в Россию не ввозила и никакие таможенные декларации не оформляла. Все деньги, перечисленные за рубеж, также не были возвращены обратно в установленные международным контрактом сроки. ООО-покупатель при этом было реорганизовано с помощью слияния с другой организацией, а учредителем и генеральным директором его оказался ничего не подозревающий об этом липецкий прораб.

Источник: Курсквеб.Ру

Прочтений: 2665

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)

• В Курске снижается количество преступлений, совершаемых школьниками
• Липецкие фальшивомонетчики предпочитают пятитысячные купюры
• МВД считает, что деньги, выделенные на ГЛОНАСС, растрачены не по назначению
• В Кемерово мошенницы хитрым способом обокрали пенсионерку
• В Курской области осудили эмигранта, напавшего на пенсионерку

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ссылку

Трансляция новостей на Вашем компьютере установить