Руководством социальной потребительской корпорации «Аршава» был  заключен кредитный договор с одним из банков на сумму 3,5 миллиона рублей. В последствии кредит был израсходован не по целевому назначению. Чтобы получить из бюджета РФ субсидии на возмещение уплаченных процентов по кредиту за 2007 год, должностные лица изготовили и предоставили в комитет АПК по Курской области подложные документы о якобы целевом использовании кредита. В липовых документах утверждалось, что на расчётный счёт предпринимателей поступили бюджетные средства в виде субсидий в общей сумме более 670 тысяч рублей. 

По сообщению пресс-службв областного УВД, проверка Управления по налоговым преступлениям УМВД РФ по Курской области установила факт мошеннических действий в отношении должностных лиц СССПК «Аршава», и следственным управлением при УМВД РФ по Курской области возбуждено уголовное дело в соответствие с частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).     

Горе-предпринимателям за совершённое преступление грозит штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы.