Новости страны

13:00 26 декабря 2011

В Москве мошенники незаконно обналичили 30 миллиардов рублей

В российской столице правоохранителями задержаны члены организованной преступной группировки (ОПГ), которая через легальный банк «отмыла» более 30 миллиардов рублей.

Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов, менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. Также преступники незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.
Клиентами мошенников были различные организации, зарегистрированные на территории ЦФО и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ.
Для проведения нелегальных операций злоумышленниками использовались расчетные счета и реквизиты 40 «фирм-однодневок». Итогом работы преступной группировки стало незаконное обналичивание денежных средств на сумму свыше 30 миллиардов рублей.
В настоящее время в отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, по которой виновным грозит до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.

Источник: Курсквеб.Ру

Прочтений: 2212

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)

• Московская пенсионерка отдала мошенницам 500 тысяч рублей
• В Москве сбивший женщину автомобиль протащил её тело несколько километров
• Юрист, расстрелявший в Москве фармацевтов, опубликовал в Интернете «манифест»
• В Москве мужчина из-за безответной любви расстрелял сотрудников фармацевтической компании
• В Москве снова обстрелян пассажирский автобус

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ссылку

Трансляция новостей на Вашем компьютере установить