Общество

11:10 28 января 2010

УВД по Курской области предупреждает студентов - «Береги паспорт смолоду»

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) УВД по Курской области с 10 февраля начинает комплекс информационно-профилактических мероприятий «Береги паспорт смолоду».

Подобная акция правоохранительных органов вызвана ростом так называемых «разводов» студентов на легкие деньги. Для преступных схем криминалитета эта категория граждан является одной из самых доступных. Приезжим студентам за вознаграждения порядка 2 – 3 тысяч рублей незнакомые люди предлагают продать свои паспорта. Затем на такие документы регистрируется несколько подставных однодневных предприятий, через которые преступники отмывают огромные денежные суммы. Выявлено множество случаев, когда на одного учащегося оформлялись несколько десятков «фирм-однодневок», а суммы, проходившие через них, исчислялись миллиардами рублей. Для того, чтобы студенты (и не только они) смогли избежать участи стать преступником поневоле, БЭП УВД по Курской области проводит в учебных заведениях специальные социальные лекции по данному вопросу.
Например, студент Максим Н., приехав на учебу в Москву, нуждался в деньгах и согласился на предложение малознакомого мужчины зарегистрировать на свое имя несколько организаций. После регистрации фирм в налоговых органах, он открывал в банке расчетные счета организаций и подписывал документы, которые заполняли за него другие лица. Весь комплект документов в последующем передавался злоумышленникам. За такого рода услуги студенту платили от одной до пяти тысяч рублей. Деятельностью одной из этих фирм под названием «Максимус» заинтересовались оперативники ДЭБ МВД России. Через нее еженедельно перечислялись за рубеж десятки миллиардов рублей. Затем была выявлена целая сеть подставных фирм для беспрепятственного вывода денег за границу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе проведенных обысков обнаружены неучтенные денежные средства в размере 790 миллионов рублей, которые готовились к перечислению за рубеж.
Проведенное расследование выявило более пятидесяти лжефирм, зарегистрированных на документы студента.
Студент Н. был привлечен к уголовной ответственности.
Правоохранительные органы предупреждают, что участие в незаконной деятельности по регистрации фирм на свое имя влечет уголовную ответственность. Помимо уголовной ответственности, им необходимо учитывать тот факт, что крупные и наиболее престижные компании имеют мощную систему безопасности и кадровую службу, которые проводят серьезную проверку при приеме нa работу. Малейшее сомнение в законопослушности кандидатов, как правило, уже является основанием для отказа.

Источник: Курсквеб.Ру

Прочтений: 2360

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)

• В Липецке мошенник взял в кредит 102 тысячи рублей по чужому паспорту
• Куряне могут получить паспорт, не выходя из дома
• В Курске неизвестные обстреляли автомобиль «Toyota»
• Курский таможенник «разыграл» ставропольского предпринимателя
• Сергей Ушаков: «Предприятия Курской области задолжали налоговикам 8 миллиардов рублей»

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ссылку

Трансляция новостей на Вашем компьютере установить