Новости

11:52 13 января 2012

В Липецке мошенники проворачивали аферы с материнским капиталом

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и территориального подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области пресекли деятельность мошенников, которые проворачивали аферы с материнским капиталом.

Злоумышленники организовали порядка 300 фирм. Аферисты собирали данные о многодетных матерях, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, при этом нуждающихся в деньгах, и предлагали им обналичить материнский капитал, то есть получить на руки 365 700 рублей, которые предназначены для использования в определенных целях.
В регионе по факту данного инцидента заведено пять уголовных дел в отношении участников организованной группы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
Преступники действовали в несколько этапов. Сначала от имени подконтрольного юридического лица с липчанками заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Чаще всего заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако, фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Потом злоумышленники от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. Причем, покупались, как правило, ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда.
Далее происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.
В соответствии с данными документами выплаты Пенсионным фондом производились на счет юридического лица, который выступал займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал, сообщает LRNews.ru.
На финальном этапе часть полученной суммы участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть присваивали себе. Доля аферистов, как правило, составляла от 30 до 80 процентов.
Мошенники промышляли на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов. По месту жительства и работы аферистов проведены обыски. Один из предполагаемых организаторов схемы уже задержан.

Источник: Курсквеб.Ру

Прочтений: 2429

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)

• Липчанка отдала мобильным мошенникам 40 тысяч рублей
• В Липецкой области пенсионерка стала жертвой «социальных работниц»
• Два липецкие пенсионерки стали жертвами мошенников
• 93-летняя липецкая пенсионерка отдала телефонным мошенникам 90 тысяч рублей
• Курянин украл у работодателя 450 тысяч рублей

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ссылку

Трансляция новостей на Вашем компьютере установить