Новости

12:54 30 апреля 2009

МВД России уличила руководителей банка в финансовых махинациях

Правоохранительные органы задержали руководителей банка "Экспресс Кредит", которые проводили незаконные банковские операции на общую сумму боле семи миллиардов рублей.

Об этом сообщили в департаменте экономической безопасности МВД России.
По информации МВД, руководители коммерческого банка "Экспресс-Кредит" в течение долгого периода времени через зарубежные банки по фиктивным основаниям перечисляли деньги на счета иностранных фирм. Затем деньги обналичивались.
Для конспирации преступники арендовали квартиру в Москве, откуда через интернет следили за деятельностью фиктивных организаций. Таким образом, руководители банка вывели за рубеж свыше 7 миллиардов рублей.
В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс Кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) были найдены и изъяты финансовые документы более 100 фиктивных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, которые участвовали в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент". Сейчас идут оперативно-следственные действия, цель которых задержать остальных членов организованной преступной группы.

Источник: Курсквеб.Ру

Прочтений: 838

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)

• МВД считает, что деньги, выделенные на ГЛОНАСС, растрачены не по назначению
• В РФ за полгода на инкассаторов и банки нападали 13 раз
• В России планируют создать базу ДНК опасных преступников
• Курянин из самодельного пистолета стрелял по собакам
• МВД намерено сажать в тюрьму за плагиат в диссертациях

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ссылку

Трансляция новостей на Вашем компьютере установить