Новости

15:00 08 ноября 2010

За полгода из России вывезли 124 миллиарда рублей

За первые шесть месяцев 2010 года из РФ с использованием криминальных схем было вывезено 124 миллиарда рублей, рассказал в интервью "Ведомостям" руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко.

В основном выводом капитала занимаются компании-однодневки, признаки которых есть у 70% участников внешнеэкономической деятельности. В кризис такие схемы стали пользоваться большой популярностью, объясняет Сергей Павленко.
По его словам, чаще всего при выводе капитала используется следующий механизм: российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с фирмой, работающей за рубежом, на поставку товаров, перечисляет 100%-ную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию. Фактически товары в Россию не приходят. Помимо поддельных грузовых таможенных деклараций избежать валютного контроля можно и просто закрыв паспорт сделки в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, пояснил "Ведомостям" Павленко.
Стоит отметить, что в 2008 году через поддельные грузовые таможенные декларации из России было выведено 8 миллиардов рублей, в 2009 — 170 миллиардов рублей.

Источник: Курсквеб.Ру

Прочтений: 1536

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)

• Телефонные мошенники вновь нажились на доверчивости курян
• Московская пенсионерка отдала мошенницам 500 тысяч рублей
• В Кемерово мошенницы хитрым способом обокрали пенсионерку
• Куряне снова и снова попадаются на уловки мошенников
• Под Курском директор районной школы осуждена за мошенничество

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ссылку

Трансляция новостей на Вашем компьютере установить