Новости

14:25 17 марта 2011

Генерального директора ООО "Курская строительная компания" заключили под стражу

В связи с тем, что руководство ООО «Курская строительная компания» незаконным способом завладело крупными суммами денежных средств, правоохранительными органами по заявлению ВТБ было возбуждено уголовное дело. В рамках проверки деятельности генерального директора «Курской строительной компании» Владимира Лосева были выявлены признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (Мошенничество) и было предъявлено соответствующее обвинение. 11 марта 2011 года по ходатайству следствия Останкинский суд избрал в отношении него меру пресечения – заключение под стражу.

28 мая 2008 г. между ООО «Курская Строительная Компания» и ОАО Банк ВТБ было заключено кредитное соглашение, по которому Банк ВТБ предоставило ООО «Курской строительной компании» Кредитную линию в размере 1.931.567.392,00 рублей на оплату строительно-монтажных работ по договору подряда. 
Денежные средства предоставлялись Заемщику на строительство цементного завода мощностью 1,3 млн. тонн в год на месторождении мела Солнцево II и месторождении мергеля Машнино, расположенных в Солнцевском районе Курской области. 
Также схема финансирования предполагала открытие двух аккредитивов, в связи с чем для целей формирования покрытия для осуществления платежей по первому аккредитиву 25.04.2008 г. между Банком и Заемщиком было заключено Кредитное соглашение от в соответствии с которым Банком был открыт аккредитив на сумму почти 1, 7 миллиарда рублей. 
Однако начиная с 01 ноября 2009 г. «Курская строительная компания» прекратило уплачивать ВТБ текущие  проценты. 
Не был открыт и второй аккредитив на сумму свыше 27 млн. евро в связи с тем, что  одним из обязательных условий открытия являлось предоставление Администрацией Курской области государственных гарантий в размере 1,2 млрд. руб. в качестве обеспечения исполнения Заемщиком обязательств перед Банком при условии передачи Заемщиком Администрации Курской области в качестве залога принадлежащего ему недвижимого имущества. Однако, «Курская строительная компания» данное условие не выполнило, что повлекло непредставление гарантий Администрацией Курской области, и как следствие, привело к отказу Банка в открытии второго аккредитива. 
21 декабря 2009 года без уведомления Банка общее собрание участников «КСК» приняло решение о реорганизации в форме присоединения  9 компаний: «Причал», «Курская топливная компания», «Бродкаст», «Системинвест», «Мигрос», «Нортон», «Кварта», «Лавр», «Лавр и К». Данные компании ранее также получали кредиты в Банке (на общую сумму в размере 1 740 500 000 рублей), которые со слов руководителя «КСК», были направлены на строительство цементного завода. 
 
В результате вышеуказанных действий по реорганизации «Курская строительная компания» является должником Банка по Кредитным соглашениям и Соглашению об открытии аккредитива на сумму 6.259.448.364, 88 руб., в том числе:
 
- 3.672.067.392, 00 руб. – основной долг;
- 338.941.110, 59 руб. – проценты;
- 1.689.661.994, 54 руб. – оплата по аккредитиву; 
 
Как стало известно Банку, «Курская строительная компания предприняла действия по наращиванию фиктивной задолженности перед аффилированными организациями. 
25 декабря 2009 года аффилированная заемщику компания - «Курский цементный завод» (Займодавец) и «КСК» (Заемщик) заключили третейское соглашение о рассмотрении всех споров из договора займа от 12 марта 2009 года в Третейском суде при ТПП Курской области. 
12 января 2010 года состоялось решение Третейского суда при ТПП Курской области о взыскании задолженности в 8.400.000.000,00 рублей по договору займа от 12 марта 2009 года. Однако, фактически денежные средства заемщику не передавались, а были новированы из неисполненного обязательства по внесению денежных средств в имущество общества.  
Фактически в декабре 2009 года был сформирован план по присвоению полученных от Банка ВТБ денежных средств и минимизации потерь от реализации заложенного банку имущества. Для этого была проведена реорганизация «КСК» (присоединение 9 других компаний), подписано дополнительное соглашение к договору аренды с администрацией Солнцевского района (для дальнейшего расторжения договора аренды и лишения ВТБ залогов), заключено третейское соглашение и получено решение третейского суда по несуществующей задолженности «КСК» (гарантии контроля за процедурой банкротства «КСК»). 
4 мая 2010 г. в ИФНС по г. Курску поступил пакет документов о  реорганизации «Курская строительная компания» в форме выделения.  
19 мая 2010 г. в журнале «Вестник государственной регистрации» № 19 опубликовано уведомление о реорганизации «КСК» в форме выделения и о создании путем реорганизации «Солнцевский цементный завод», на которое должны были быть переданы все затраты по строительству цементного завода.  
У Банка возникли обоснованные сомнения относительно данных, предоставленных «Курская строительная компания» при получении и использовании кредита. Так Заемщиком в Банк были представлены отчеты о надзоре за реализацией инвестиционного проекта за период с апреля 2008 г. по июнь 2009 г., исполнителем по которому является ЗАО «Институт Ленпромстройпроект».  Однако никаких отчетов со стороны института не подписывалось и надзор за реализацией инвестиционного проекта не осуществлялся.
Кроме того, у Банка появились сведения о несоответствии бухгалтерской отчетности, предоставляемой в Банк и в налоговую службу.
В соответствии с письмом УФНС России по Курской области от 18.06.2010 установлены существенные расхождения по сведениям о займах и кредитах, краткосрочных финансовых вложениях и незавершенном строительстве. Кроме того, УФНС указала на отсутствие сведений о предоставлении «Курской строительной компании» займа в размере 8.400.000,00 рублей со стороны «Курский цементный завод» - организацией, не имеющей активов и даже открытого расчетного счета в банке. 
По заявлению Банка ВТБ по фактам незаконного завладения руководством «Курская строительная компания» денежными средствами в ососбо крупных размерах правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.
В рамках проверки деятельности генерального директора «Курская строительная компания» Лосева В.П. правоохранительными  органами, в его действиях были выявлены признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (Мошенничество).
В этой связи Лосеву В.П. было предъявлено соответствующее обвинение, а  11.03.2011 по ходатайству следствия Останкинский суд избрал в отношении него меру пресечения – заключение под стражу.

В пресс-службе Банка ВТБ подчеркнули, что Банк будет и в дальнейшем добиваться от недобросовестных заемщиков полного возврата выданных средств.

Источник: Курсквеб.Ру

Прочтений: 10798

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)

• За долг в 42 копейки курская организация заплатила 5 тысяч рублей
• Курские приставы не выпустят должников за границу
• Курские судебные приставы борются с недобросовестными алиментщиками
• Судебные приставы Курской области охотятся на должников
• В Курске задержан алиментщик, задолжавший детям более 450 тысяч рублей

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ссылку

Трансляция новостей на Вашем компьютере установить